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网赌账号停用半个月了怎么办-7家私募拟失联 "温州帮"帮主、"三秦股王"旗下被注销

 时间:2020-01-11 12:05:30 阅读人数:3563


网赌账号停用半个月了怎么办-7家私募拟失联

网赌账号停用半个月了怎么办,目前投资市场的陷阱一个接一个,既有P2P卷钱跑路,也有正规备案私募失联在增多,还有涉嫌集资诈骗被立案调查的私募,对于投资者而言真是防不胜防。

8月8日,基金业协会披露了第二十三批拟失联私募机构名单,7家私募机构“榜上有名”,其中包括亚洲掘金投资和深圳前海中精国投,而据《每日经济新闻》之前报道,中精国投旗下多只票据私募产品违约,募集的部分资金被违规挪至二级市场炒作雷科防务爆仓。

火山君(微信公众号:huoshan5188)注意到,8月10日,基金业协会又马不停蹄地公布了22家私募被注销的消息,其中涉及“温州帮”游资马永威执掌的上海务生资产、曾操纵“妖股”特力A的深圳中鑫富盈基金、“三秦股王”阮杰掌舵的金辉投资,在这批因失联而注销的私募中格外显眼。

2家大名鼎鼎私募失联

8月8日,基金业协会披露了第二十三批拟失联私募机构名单,7家私募机构“榜上有名”,其中两家私募尤其值得注意,一家是亚洲掘金投资管理(北京)有限公司成立于2016年3月2日,2016年9月22日备案,属于私募证券投资基金管理人,其法定代表人为刘致远。

值得注意的是,天眼查数据显示,除了亚洲掘金,刘致远名下还有多家公司,其中包括2015年成立的、规模超百亿平台的“陨石地带”,APP名为“石时代”。

有媒体报道,据知情人士称,亚洲掘金投资管理(北京)有限公司、陨石地带、石时代、志元操盘等同属一家。虽然有多个不同名字的公司,而模式和目标都是一致的:众筹炒股,宣称“高端操盘手领投,阶梯式业绩提成”,“收益30%+”、“投资者能有固定和超额收益”等。众筹炒股的方式包含平台、投资人和操盘手三方,其中平台做丙方,操盘手做甲方发起众筹项目,投资人做乙方出资,然后操盘手用这部分资金炒股。操盘手和投资人按照一定比例来分配收益,平台收取资金托管费用。

值得注意的是,亚洲掘金成立一年后,其发布的产品一度在市场上表现良好。根据私募排排网的数据报告,2017年第一季度,亚洲掘金负责管理的“陨石掘金一号”,以76.14%的收益率斩获第一名的榜单。然而,今年6月,投资者突然发现平台提现无法到账、网站也无法打开等问题。

另外一家就是深圳前海中精国投股权基金,公司旗下所有产品均为票据私募,在中精国投的合同中,6个月的利息是8.3%,12个月是9.3%,利息都是按照每月付息。而火山君(微信公众号:huoshan5188)之前报道,中精国投背后实际操盘人是外滩控股,主要是通过公司销售人员代持股份,公司总经理没有基金从业资格,另外票据私募产品投向的保理公司也是外滩控股的子公司,而这些资金均被外滩控股挪用去买雷科防务的股票,同时还配资炒股价导致爆仓,最终导致中精国投旗下多只票据私募产品违约。

“温州帮”帮主、“三秦股王”旗下私募被注销

值得注意的是,基金业协会8月8日公布了7家拟失联私募机构名单后,8月10日,基金业协会公布了最新一批因失联被注销的私募基金管理人名单,涉及22家私募,其中有三家私募格外显眼,包括上海务生资产、深圳中鑫富盈和陕西金辉投资,他们曾在A股市场留下不少“传奇故事”。此次被注销资格的上海务生资产有浓厚的“温州帮”色彩,老板马永威更被冠以“温州帮”帮主。

2017年5月,证监会公布的福达股份操纵案中,马永威榜上有名。马永威和曹勇在2016年7月5日-7月18日,通过利用资金优势连续买卖、在涨停板大量申报买单维持涨停价格、虚假报撤单、在实际控制的账户之间进行交易影响证券交易价格等手段,操纵福达股份股价,获利共计约2288.85万元。最终证监会决定没收马永威、曹勇违法所得2288.85万元,并对马永威处以4577.70万元罚款,对曹勇处以2288.85万元罚款。当时,马永威的身份是上海务本投资总经理,另一涉案人曹勇是上海善智基金总经理。网上有评论称,马永威背后的“温州帮”常选择流通市值低于30亿元的股票,然后通过低位建仓,对倒控盘,跌停派发完成整个交易。

此次资格遭注销的深圳中鑫富盈基金曾操纵特力A和得利斯两只股票。其中,特力A曾在2015年下半年里的近百个交易日疯涨超800%,一度被封为“妖股之王”。据证监会行政处罚决定书,2015年7月10日-8月28日,中鑫富盈、吴峻乐通过集中资金及持股优势连续买卖、在所控制账户之间交易等方式,合谋操纵特力A、得利斯股票价格,反向卖出获利。值得注意的是,当时中鑫富盈控制使用“四川信托—宏赢七十三号”等10个信托计划证券账户下挂的11个交易子账户,具有伞形信托形式操控股价的色彩。

此次被注销资格的金辉投资,其掌舵人阮杰号称“三秦股王”,1996年投身股票市场,曾在多个股票实盘大赛中获得冠军。金辉投资备案产品共8只,其中5只显示“延期清算”,1只“提前清算”,2只“正在运作”。阮杰曾是股市传奇人物,先是自己炒股,然后代人炒股,再发行私募产品。关于阮杰的报道不少,阮杰最早“操刀”的一只产品——深国投·鑫鹏1期证券投资集合资金信托,自2007年底上市后净值几乎一路下跌,最多曾亏损八成以上。

投资者如何防风险

目前投资市场的陷阱一个接一个,既有P2P卷钱跑路,也有正规备案私募卷钱失联在增多,还有涉嫌集资诈骗被立案调查的私募,对于投资者而言真是防不胜防。

普通投资者投个一百万,很难做到去实地考察项目,而且不少投资者也很少去调查其底层资产,这就给了部分私募机构造假的空间,那么对于投资者而言,有没有一些简单实用的避雷手册呢?今日火山君(微信公众号:huoshan5188)总结了多位私募人士的观点,得出了一套投资者避雷手册。

首先最基本的,看私募基金管理人是否合规,投资者要去国家企业信用信息公示系统查一下该机构的信息,比如被列入异常经营名录的,严重失信等等的,可以直接剔除了;

其次是中国基金业协会官网去查询一下,确认基金有银行托管,然后是实缴资本低于25%,被列为异常机构,高管无基金从业资格等,这些公司就要警惕了。

第三就是私募基金管理人已经备案了,但是还要继续查询该私募旗下的产品有没有全部备案,如果其中只备案了几个产品而募集了较多资金,显然是有点不寻常。

第四就是看投资金额和投资收益,正规的私募产品起投至少是100万元,市场上几十万就能投的,一定要远离,尤其是那些包装得很好的高收益保本产品,有些甚至是承诺保本及高达16%~18%的年收益率。

第五就是通过企查查、天眼查等工具,看私募公司的股权背景,那些私募公司实控人旗下公司众多,且有错综复杂的关联关系尤其要小心。比如近期失联的中精国投,公司产品虽为保理产品,风险小。但是涉事的外滩控股作为担保方,为旗下2个保理公司担保,而这些保理公司却是外滩控股的子公司,另外私募公司中精国投也是其买来的壳公司,叫人代持股份,最终票据私募的资金被挪用,导致票据私募产品违约。

(本文封面图来自摄图网)

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